Состав и сопровождение счетов
В 2014 году швейцарский банк UBS открыл банковские счета для Гилейн Максвелл. Открытие счетов произошло через несколько месяцев после того, как JP Morgan Chase прекратил обслуживание счетов Джеффри Эпштейна.
Счета Максвелл в UBS в совокупности составляли около $19 млн и оставались активными до её ареста в 2020 году по обвинениям в пособничестве в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Крупные переводы и операции
В документах содержатся электронные письма и выписки, которые указывают на обслуживание как личных, так и корпоративных счетов Максвелл. На счетах отражались наличные средства, акции и вложения в хедж‑фонды.
За клиенткой были закреплены два менеджера банка, которые осуществляли помощь с крупными переводами и обеспечивали клиентский сервис, характерный для состоятельных клиентов UBS.
Продолжение обслуживания и реакции
В 2016 году по поручению Максвелл UBS перевёл $2,5 млн Скотту Борджерсону, который тогда являлся её супругом.
В июле 2019 года, после ареста Эпштейна, банк осуществил перевод $130 тыс. с одного счета Максвелл на другой.