Причины отзыва лицензии
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка развития и модернизации промышленности (АО). Кредитная организация занимала 292 место в банковской системе по величине активов.
Регулятор также аннулировал у банка лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. В учреждение назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
Последствия для клиентов и дальнейшие действия
Решение принято в связи с неоднократными нарушениями банком требований федерального законодательства и нормативных актов Банка России. В течение последнего года к кредитной организации не раз применялись меры воздействия.
Банк РМП допускал серьезные нарушения в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Учреждение было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, направленных на вывод средств за границу, их обналичивание и покупку неучтенной торговой выручки.
При этом банк не проводил своевременную работу по выявлению и представлению сведений о подозрительных операциях своих клиентов. Ранее регулятором в деятельности банка были выявлены сделки, имевшие признаки вывода активов; эта информация направлялась в правоохранительные органы.