ЦБ и Росфинмониторинг создают новую платформу контроля
Банковский регулятор совместно с экспертами и банками разрабатывает инновационный инструмент для мониторинга финансовых операций граждан. Глава Службы финансового контроля и валютного надзора Центробанка Богдан Шабля объявил о запуске данной инициативы.
Эта система обеспечит передачу информации о подозрительных сделках в банки для пресечения деятельности дропперов - людей, предоставляющих свои карты для незаконных финансовых операций.
Российский банк уже установил процедуры онлайн-контроля за физическими транзакциями с некоторыми кредитными учреждениями, но регулятор может информировать только конкретный банк о выявленных дропперах.
Глава отметил, что система поможет предотвратить возможность физлицам-дропам открывать счета в разных банках, что позволит сократить операции мошенников.
