Борьба с нелегальными операциями: Центробанк снова в деле
Отмена лицензии у КИВИ Банка прекратила неофициальный запрет на закрытие лицензий - такое заявление сделали представители Центробанка на встречах с представителями топ-30 банков, сообщает «Коммерсант». По информации издания, теперь основная цель - искоренить серый платежный оборот, в частности платежи, направляемые в нелегальные казино.
Представители ЦБ на встречах с банкирами проявляли интерес к операциям, типичным для игорного бизнеса (такие как платежи, представляемые как переводы с карты на карту). Банкирам было рекомендовано воздерживаться от проведения таких операций, учитывая, к чему привело это для КИВИ Банка. Как отмечает «Коммерсант», данный банк нарушал ограничения ЦБ с использованием электронных кошельков.
В настоящее время российскому Центробанку особенно важно пресекать платежи, направляемые в нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы, криптообменники, финансовые пирамиды, продавцов пиратского контента и мошеннические сайты, подтверждали представители ЦБ.
После закрытия КИВИ Банка поток "подозрительных платежей" переместился в страны СНГ, в частности в Узбекистан и Таджикистан, сообщили источники.
Трехмесячные вклады с повышенными процентными ставками*
На портале «Одобрили» доступен подборка из четырех вкладов на три месяца с повышенными ставками. Из них выделяются два:
- «Свой вклад» от Своего Банка
- «Перспектива (в конце срока)» от Московского кредитного банка
*Условия вкладов действительны на 7 марта 2024 года.
