Причины отзыва лицензии
Арбитражный суд Москвы получил заявление от Банка России о необходимости принудительной ликвидации Банка развития и модернизации промышленности. Данное решение последовало после отзыва банковской лицензии у этой организации, который был осуществлен регулятором 10 апреля.
Последующие действия регулятора и АСВ
Кредитная организация занимала 292-е место в российской банковской системе по величине активов. Центральный банк указал, что банк допустил нарушения ряда федеральных законов, в частности требований законодательства о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию террористической деятельности.
Основная проблема заключалась в активном участии банка в проведении сомнительных транзитных операций. Эти операции были направлены на вывод средств за пределы страны, их обналичивание и обеспечение покупки неучтенной наличной выручки в розничной торговле. При этом банк не проводил своевременную работу по идентификации и сообщению уполномоченным органам информации о подозрительных операциях своих клиентов.