Минюст США конфисковал 127,2 тыс. биткойнов у камбоджийского предпринимателя в ходе расследования криптовалютной мошеннической схемы
Вчера орган правосудия США огласил информацию о проведении одной из наиболее крупных операций по разоблачению криптовалютной аферы. По решению суда Нью-Йорка было изъято 127,2 тыс. единиц биткойнов общей стоимостью около $15 миллиардов. Эти средства были конфискованы у предпринимателя из Камбоджи, Чена Чжи, который обвиняется в создании мошеннической сети и легализации денег. Сообщается, что Чжи обладает гражданством Камбоджи и Великобритании.
Для своих действий Чен Чжи использовал схему под названием "Забой свиней", которая стала весьма популярной среди криптокриминалов. Она включает создание фейковых криптоплатформ, учетных записей и прочих ресурсов, на которые привлекаются клиенты с предложением вложить в криптовалюту. В начале преступники могут убеждать таких клиентов, что последние получают даже небольшую прибыль от сделок. Но как только приходят значительные суммы от клиентов, аферисты исчезают.
Минюст США узнал, что г-н Чжи является главой Prince Holding Group - крупного камбоджийского конгломерата, специализирующегося на строительстве, финансовых услугах и потребительских товарах. Американские власти подчеркнули, что Чжи вовлек в свои нелегальные операции часть ресурсов компании, включая игорное подразделение, а также сотрудников, которых принуждали к организации массовых звонков и рассылке спама для привлечения клиентов в мошеннические криптопроекты.
