Обновление перечня финансовых операций
С 20 августа в России изменится список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю. Информация об этом поступила из издания «Ведомости».
В соответствии с Федеральным законом № 88-ФЗ от 21.04.2025, начиная с 20 августа 2025 года, три новых операции на сумму от 1 млн рублей будут включены в перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Эти операции включают:
- перевод средств через счет юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями;
- покупку гражданином у банка или продажу банку инвестиционных драгоценных металлов, монет и обработанных алмазов;
- покупку юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем у банка или продажу банку драгоценных металлов в виде слитков, монет или обработанных алмазов.
В то же время, из действующего списка операций суммой от 1 млн рублей будут исключены операции, такие как:
- получение физическим лицом наличных денег по предъявлению чека, выданного нерезидентом;
- внесение физическим лицом денежных средств в уставный капитал организации.
95 