Ход расследования и реакция рынка
Бельгийские правоохранительные органы проводят расследование в отношении европейского подразделения международного сервиса денежных переводов Wise. Основанием для следственных действий стали подозрения в возможном участии платформы в отмывании денежных средств.
Компания фигурирует в сотнях уголовных дел, касающихся подозрительных транзакций. Общая сумма этих операций превышает 500 миллионов евро. В переводах были обнаружены признаки нарушений закона, такие как отсутствие должной идентификации клиентов и проверки характера их деятельности. Подозрительные платежи могли быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством и коррупцией.
О компании Wise
По информации из Брюсселя, следственные мероприятия по данному делу находятся на завершающей стадии. Новость о начале расследования немедленно отразилась на котировках компании: после публикации информации акции Wise на Лондонской фондовой бирже подешевели более чем на 10%.