Платежи для разыскиваемых экстремистов ужесточат: требуется согласование с финразведкой.

Платежи для разыскиваемых экстремистов ужесточат: требуется согласование с финразведкой.

Новости
026
Одобрили

Физлица в списке террористов и экстремистов

Граждане, включенные в реестр террористов и фанатиков, включая лиц, объявленных в розыск, обязаны осуществлять жизненно важные финансовые транзакции через специальные счета, получив разрешение финансовых специалистов.
95 percent
Наших клиентов получают положительное решение в банке
Кредит с экономией до 32%
Получить решение

Ограничения для лиц в списке террористов и экстремистов

Заданные нормы предусматривают, что лица, включенные в перечень террористов и экстремистов, имеют возможность проводить операции для обеспечения своего существования и благополучия семьи, а также для выполнения своих обязательств. Они могут получать и использовать пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты. Однако сумма этих операций ограничена до 10 тыс. рублей в месяц на каждого члена семьи, по информации издания РБК.

В случае злоупотреблений, когда выплаты используются для финансирования террористических действий, предусмотрено использование специальных счетов и согласование операций с Росфинмониторингом, включая лиц, находящихся в розыске. Банки должны приостановить операции физических лиц, находящихся в списках террористов и экстремистов, за исключением платежей по налогам, штрафам и другим обязательствам с разрешения Росфинмониторинга.

Читайте также
Новости
Oman Air запустила прямые еженедельные рейсы из Маската в Сочи
Авиакомпания Oman Air начала выполнять еженедельные прямые рейсы из Маската в Сочи. Первый рейс уже приземлился в сочинском аэропорту. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-8 MAX, открывая прямое воздушное сообщение между Россией и Оманом.
03 июля
00
Новости
Банкоматы с функцией мгновенной выдачи карт могут стать новым рыночным стандартом
Банкоматы, которые за несколько минут выдают клиенту готовую дебетовую карту, могут стать новым стандартом на российском рынке. Об этом заявил глава НСПК Дмитрий Дубынин на Финансовом конгрессе Банка России. Система платежных карт допускает появление такого формата устройств.
03 июля
00
Новости
Аптеки лидируют в структуре потребительских расходов на здоровье
Средний чек покупки россиян в аптеке достиг 903 рублей. Аптечные расходы остаются самой значительной статьей затрат на здоровье.
03 июля
00