Изменения в контроле за переводами
Сообщения, которые пользователи указывают при осуществлении денежных переводов, не могут автоматически стать основанием для интереса со стороны налоговых органов. Данные сведения не поступают в Федеральную налоговую службу в штатном режиме.
Получить доступ к тексту таких сообщений банки или ФНС могут только в рамках конкретной проверки по официальному запросу. Для этого необходимо решение суда или требование от правоохранительных структур. В остальных случаях эта информация не передается.
Что проверяют налоговые органы
В настоящее время на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий новые правила мониторинга операций. Согласно ему, Банк России будет обязан информировать ФНС о переводах через систему быстрых платежей, если они демонстрируют признаки незаконной предпринимательской деятельности.
Под наблюдение могут попасть операции, общий годовой объем которых превысит 2,4 миллиона рублей.