Дополнительные требования к банкам
Министерство финансов США готовит указ, который обяжет банки собирать информацию о гражданстве своих клиентов. Глава ведомства подтвердил планы по внедрению новых требований.
На данный момент для открытия банковского счета в США не требуется предоставлять документы, подтверждающие гражданство. Банки проводят проверку личности клиента, оценку рисков и мониторинг транзакций согласно существующим законам, включая правила борьбы с терроризмом и сохранения банковской тайны.
95 