Роль Nobitex и Центробанка Ирана
Криптовалютная платформа CoinEx с 2019 года стала ключевым каналом для операций, связанных с Ираном. Суммарный объем транзакций через нее превысил 3,84 миллиарда долларов США. Эти средства проходили через криптокошельки, ассоциируемые с иранскими государственными структурами.
Деятельность биржи и реакция основателя
Основной поток средств шел между CoinEx и крупнейшей иранской биржей Nobitex. На их взаимные переводы приходится примерно 2,7 миллиарда долларов из общей суммы. Ежедневно через эту связку проходило около миллиона долларов, а общее число отдельных операций достигло 6,2 миллиона. К текущему году CoinEx превратилась в главного внешнего партнера для Nobitex.
Помимо Nobitex, CoinEx осуществляла транзакции более чем с 60 другими иранскими криптоплатформами. В их числе Wallex, Ramzinex, Bit Pin, Excoino и ряд других. Центральный банк Ирана также использовал эту биржу. За один год, начиная с июня 2025-го, через CoinEx было проведено 67 миллионов долларов в рамках схемы, связанной с отмыванием средств.