Фиктивная деофшоризация и вывод капитала
Генеральная прокуратура России обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском, касающимся компании «Трансбункер» и ее основателей. В заявлении ведомство требует признать ничтожными сделки, проведенные в 2024 году в рамках процесса редомициляции, то перевода юридических адресов ряда структур холдинга в российские регионы и зарубежные юрисдикции.
«Трансбункер» является крупнейшим поставщиком услуг по бункеровке морских судов в стране. Прокуратура утверждает, что холдинг фактически находился под иностранным контролем, что противоречило законодательству. По информации следствия, основатели компании, являвшиеся резидентами Кипра, вывели за пределы России порядка 19,3 миллиардов рублей капитала группы.
Запросы судебных мер по защите активов
В исковом заявлении указывается, что созданная ранее структура компаний на Британских Виргинских островах и Кипре была использована для сокрытия реальных владельцев бизнеса. Эта схема, согласно позиции прокуратуры, позволила обойти требования о получении специального разрешения Правительственной комиссии на контроль над стратегическими активами.
Проведенная в текущем году редомициляция, при которой компании были перерегистрированы в Приморском крае, Калининградской области и ОАЭ, оценена надзорным ведомством как фиктивная. Истец считает, что эти действия создали лишь формальную видимость деофшоризации, тогда как фактическое управление осталось в руках кипрских резидентов, не связанных, по мнению прокуратуры, с национальными интересами России.