ФНС может начать контролировать переводы физических лиц с признаками систематического дохода

Налоговая служба обращает внимание на операции между гражданами, которые имеют признаки регулярного получения вознаграждения. Поводом для контроля служат не разовые переводы, а их систематический характер, указывающий на возможную предпринимательскую деятельность.

Ключевыми сигналами для налоговых органов являются повторяемость и структура денежных поступлений. В зоне внимания оказываются регулярные переводы от разных лиц, осуществляемые с устойчивой периодичностью, например, ежемесячно.

Подозрительными считаются суммы, сопоставимые с рыночной стоимостью аренды жилья или оказания услуг. Такие переводы, замаскированные под бытовые, могут быть расценены как доход от возмездных сделок.