Евросоюз ужесточает санкции в отношении российских бизнесменов
Ужесточение санкций Евросоюза в отношении российских бизнесменов выразилось в более строгих правилах, касающихся продажи активов или отставки с должностей после начала военных действий на Украине. Теперь лица, попавшие под санкции, должны доказать отсутствие контроля над бизнесом. Принимаются во внимание публичные осуждения военных действий на Украине, а также помощь в отчуждении активов.
Согласно новым правилам, предпринимателей, названных "ведущими бизнесменами РФ", сложно выявить активы или деловую активность. Если информация скрыта или не является достоверной, то данные до определенной даты будут считаться достоверными для целей наложения санкций.
Центральным изменением стало введение предположения о связи с РФ после выхода из бизнеса. Если раньше решение о санкциях принимал сам Совет ЕС, то теперь бизнесмен должен предоставить доказательства формального выхода. Оцениваются изменения в деятельности, инвестициях и публичные заявления, осуждающие военные действия.
Также введены новые критерии для включения в санкционные списки лиц и организаций, участвовавших в передаче контроля или экономической выгоды от бизнеса в России. Кроме того, роль играют публичные заявления и осуждение агрессивных действий России.
Чем докажешь, что не бизнесмен
Адвокат КА Delcredere Артем Касумян представляет эти изменения российского санкционного режима как основополагающие. Европейский совет считает, что некоторые предприниматели отрешились от своих долей в российских компаниях и покинули руководящие должности, «чтобы формально избежать санкций, сохраняя при этом контроль над активами», поясняет логику поправок адвокат специализированной практики VEGAS LEX Анна Абалакова. В связи с этим факт продажи бизнеса или утрата контроля над ним «больше не считается достаточным основанием для исключения из санкционных списков», отмечает партнер АБ Nordic Star Артем Жаворонков.
Перенос основания опровержения контроля над бизнесом на самих «ведущих предпринимателей» объясняет консультант специалист по соблюдению правил и санкциям BGP Litigation Мария Удодова, поскольку прежде, когда не было достаточных улик для обоснования санкций, суд мог отменить их. Согласно советам FTL Advisers Екатерины Дроздовой, цель изменений заключается в усложнении уклонения от санкций и создании трудностей для исключения российских бизнесменов из списков, при этом упрощая юридические процессы для европейских властей. Европейскому совету хочется сделать санкционный режим для России максимально управляемым и ограничить судебный контроль, полагает г-н Касумян.
Г-жа Дроздова утверждает, что теперь Суд ЕС будет «меньше анализировать улики, которые послужили причиной для введения санкций», и будет больше обращать внимание на доказательства о реальном прекращении бизнеса, представленные самими бизнесменами. Но какие именно улики, считаемые убедительными предпринимателем, неясно, поскольку в документах ЕС это не раскрывается, что может привести к «довольно произвольному» толкованию, предупреждает г-н Жаворонков.
Изменения не подразумевают автоматического возобновления санкций для тех, кто ранее добился их снятия, подчёркивает г-жа Удодова, однако Европейский совет может вернуть этих людей в санкционные списки.
Тем не менее, маловероятно, что ограничения снова будут наложены на тех, кто уже был удален из санкционных списков (например, на Александра Шульгина или Аркадия Воложа), добавляет г-н Касумян. Однако, по его мнению, Европейский совет «намерен сохранить недовольство в отношении тех лиц, которые не выполняют решения Суда ЕС». Например, Суд ЕС 2 апреля удовлетворил иск Александра и Дмитрия Пумпянских о снятии с них санкций, тем не менее, Европейский совет до сих пор не выполнил это решение, напоминает г-н Касумян. Новые нормативы затрудняют перспективы снятия санкций в этом случае.
Кроме того, новый критерий позволяет налагать санкции на людей, которые содействовали «ведущим предпринимателям» в отчуждении бизнеса, указывает Мария Удодова. Г-жа Абалакова отмечает, что в европейском документе отсутствует детальная информация о том, кто именно относится к лицам, оказывающим такую помощь. По всей видимости, «под угрозой окажутся фиктивные владельцы и руководители бывших бизнесов таких людей», полагает г-жа Удодова. Если трактовать критерий широко, в список таких «помощников» могут войти даже банки за финансирование сделок, нотариусы — за удостоверение договоров, а также регистраторы, аудиторы, бизнес-консультанты, юристы и многие другие, опасается г-н Жаворонков.
Юристы уверены в ближайшие предпринимательские шаги
Эксперты юриспруденции считают, что эти изменения скоро будут обжалованы в Суде Европейского союза.
В случае успешного одобрения нововведений и отсутствия обжалования их недействительности со стороны суда, Совет ЕС получит, по сути, полномочия на введение санкций против российских предпринимателей, закрепив своеобразное предположение о виновности, подводит итоги Артем Касумян.