Суть претензий и процедурные нарушения
В федеральном суде Бруклина рассматривается иск бывшей сотрудницы Citigroup, занимавшей пост управляющего директора. В исковом заявлении утверждается, что ее уволили после того, как она подняла вопросы о возможных нарушениях внутренних процедур банка при обслуживании счета клиента. По имеющейся информации, речь идет о счете, связанном с президентом США Дональдом Трампом.
Позиция банка и встречные требования
Истица, чье имя не разглашается, возражала против открытия особого счета, доступ к данным о владельце которого был ограничен даже для сотрудников финансового учреждения. Для соблюдения законодательства об противодействии отмыванию денег она также потребовала предоставить дополнительную информацию о происхождении средств. В документе утверждается, что после этих действий в отношении нее началась «фиктивная» служебная проверка по инициативе отдела кадров.
В судебных материалах указывается, что бывшая сотрудница выявила существенные недочеты в системе управления рисками и внутреннего контроля банка, что, по ее мнению, и стало реальной причиной увольнения с должности.