Фокус проверки и возможные выгоды
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) проводит проверку в связи с резким увеличением объема торгов фьючерсами на нефть, зафиксированным 23 марта. Аномальная активность была отмечена утром, за несколько минут до публикации заявления президента Дональда Трампа.
В опубликованном посте Трамп заявил о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. После этого сообщения цены на нефть на мировых рынках снизились на 13%. За несколько минут до публикации объем торгов соответствующими контрактами превысил 800 миллионов долларов.
Ход расследования
Регулятор изучает возможную связь между этими сделками и утечкой инсайдерской информации о предстоящем заявлении. В ходе предварительного расследования установлено, что как минимум пять компаний получили прибыль от торгов в тот день, составившую не менее пяти миллионов долларов каждая.
Согласно имеющимся данным, среди организаций, попавших в поле зрения проверяющих, значатся Forza Fund, Qube Research & Technologies и Totsa. Информация указывает, что Forza Fund заработала около 10 миллионов долларов, Qube Research & Technologies — приблизительно 5 миллионов, а Totsa — 200 тысяч.