Банк России и данные о дропперах
Центральный Банк России располагает сведениями об 1,2 миллионах граждан, содействовавших мошенникам в их незаконных действиях. Количество дропперов постоянно увеличивается: ежемесячно в российских банках открывается около 100 тысяч счетов, используемых для противоправных целей, заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ России Богдан Шабля.
Согласно его словам, в настоящее время в базе дропперов содержится примерно 1,2 миллиона человек. Если в начале 2024 года большинство дропперов открывали счета в одном или двух банках и были сконцентрированы в основных банках, то после внедрения более эффективных онлайн-контрольных процедур, дропперы стали обращаться в другие банки, открывая счета одновременно в 20–30 и более банках. Это усложняет выявление дропперов каждым отдельным банком и требует определенного времени для начала операций и применения соответствующих мер безопасности.
В связи с этим Банк России разрабатывает платформу "Антидроп" для централизации информации о подозрительной деятельности физических лиц и блокировки деятельности таких клиентов. Предполагается, что данная платформа будет запущена в 2027 году.
