Блокировка онлайн-ресурсов
Банк России выявил организацию DigiCash, которая на финансовом рынке предлагала и выдавала займы без разрешения регулятора, в том числе в криптовалюте. Сведения о кредиторе внесены в предупредительный список.
Условия выдачи и форма расчётов
С 7 октября по 9 декабря регулятор добился блокировки 33 интернет-ресурсов, связанных с проектом DigiCash.
95 
Каналы коммуникации и сбор данных
Руководство проекта предлагало займы в криптовалюте или в рублях по курсу. Кредитор заранее информировал клиентов о том, что действует без разрешения Банка России.
Предупреждения и рекомендации регулятора
Сотрудники DigiCash вели коммуникацию с потенциальными заёмщиками через мессенджеры и страницы в социальных сетях.
Через эти же каналы осуществлялся сбор чувствительной персональной информации, используемой затем для агрессивного взыскания задолженности.