Банк России усиливает контроль за крупными наличными пополнениями счетов

Центральный банк направил кредитным организациям рекомендации по усилению мониторинга операций с крупными суммами наличных денег. Целью мер является противодействие отмыванию доходов и иным незаконным финансовым операциям.

Регулятор предложил банкам внедрить ежедневный анализ пополнений наличными средств на счета клиентов. При этом финансовым учреждениям необходимо ориентироваться на перечень характерных признаков, отдельно разработанных для физических и юридических лиц.

Фокус внимания будет сосредоточен на операциях, которые могут указывать на попытку легализации средств. Банкам необходимо проверять транзакции, соответствующие описанным регулятором признакам.