Критерии повышенного внимания
Банк России направил кредитным организациям новые рекомендации по проверке операций с наличными. Ведомство предложило ежедневно анализировать внесение денежных средств клиентами на счета. Мера направлена на выявление признаков отмывания средств и других незаконных операций.
95 
Документальное подтверждение
Фокус проверок будет сосредоточен на операциях с крупными суммами. К ним могут быть отнесены, например, переводы в размере 5 млн рублей и более, осуществлённые в течение одного месяца.
Проверке также могут подвергнуться транзакции, при которых средства после внесения на счёт быстро расходуются в значительном объёме. Указанные меры будут применяться как к физическим лицам, так и к компаниям и индивидуальным предпринимателям.