Характер нарушений и позиция регулятора
Суд принял решение о начале процедуры принудительной ликвидации Банка развития и модернизации промышленности. Агентство по страхованию вкладов назначено ответственным за этот процесс.
Лицензия у кредитной организации была отозвана регулятором в апреле текущего года. Причиной послужили систематические нарушения финансового законодательства, в том числе требований в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Процедура ликвидации и требования кредиторов
По данным Центробанка, учреждение проводило сомнительные транзитные операции, нацеленные на вывод средств за границу и их обналичивание. Банк также участвовал в схемах по покупке неучтенной наличной выручки в розничной торговле. При этом кредитная организация не выполняла обязанности по своевременному выявлению и отчетности о подозрительных сделках своих клиентов перед контролирующими органами.